Duro golpe a gota a gota virtual
En un importante golpe a la delincuencia financiera en Colombia, la Fiscalía General de la Nación ha desmantelado una red delincuencial que operaba utilizando una modalidad ilegal de préstamos conocida como ‘gota a gota’ a través de aplicativos virtuales. Duro golpe a gota a gota virtual
La Operación y los Detenidos
Este operativo, resultado de un trabajo investigativo articulado entre el CTI y la Policía Nacional, ha llevado a la captura y judicialización de nueve personas señaladas de participar en esta actividad ilícita, así como a la ocupación de varias de sus propiedades con fines de extinción de dominio.
Un Modus Operandi Retorcido
El modus operandi de esta organización criminal era particularmente retorcido. Desarrollaban aplicaciones para realizar préstamos exprés, las cuales permitían a los ciudadanos solicitar un primer desembolso. Sin embargo, el precio de aceptar estos préstamos se convirtió en una pesadilla para las víctimas.
Presiones y Amenazas a las Víctimas
En cuanto los ciudadanos descargaban la aplicación y solicitaban el préstamo, el grupo ilegal obtenía acceso a sus datos personales y contactos, lo que aumentaba la presión sobre las víctimas. El dinero prestado inicialmente tenía un plazo de tres meses, pero las víctimas eran contactadas en el séptimo día del plazo y se les notificaba que se prorrogaría el tiempo en siete días más si no pagaban de inmediato la totalidad de la deuda. Esto forzaba a los afectados a buscar la suma exigida en otra aplicación que también estaba bajo el control de la misma organización criminal.
Extorsiones y Amenazas Crueles
Bajo la presión de la banda, los deudores nunca lograban ponerse al día, y su vida se convertía en un calvario. Las extorsiones de esta red delictiva no se detenían ahí. Las víctimas eran bombardeadas con mensajes intimidantes a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales. Estos mensajes incluían fotografías y videos aterradores de personas desmembradas, groserías y señalamientos injuriosos.
Amplio Alcance del Operativo
Este operativo se desarrolló de manera simultánea en varias ciudades, incluyendo Bogotá, Mosquera (Cundinamarca) y Medellín (Antioquia). Se llevaron a cabo ocho diligencias de allanamiento y registro, lo que resultó en la captura de nueve presuntos miembros de esta estructura delincuencial.
Liderazgo Inusual
Uno de los aspectos destacables de estas detenciones es que entre los capturados se encuentra una ciudadana china. Jia Guo, quien sería la cabecilla principal de la red.
Acusaciones Graves y Medidas Tomadas
Como parte de las medidas tomadas por la Fiscalía, se impusieron medidas cautelares, embargo y secuestro sobre 12 establecimientos de comercio y 2 vehículos. Estos se habrían adquirido con los ingresos provenientes de esta modalidad de préstamos ilegales conocida como ‘gota a gota virtual’.
Un Valor Estimado en Millones de Pesos
Estos bienes, con un valor estimado en 2.111 millones de pesos, fueron ocupados en procedimientos realizados en Bogotá y quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El Extracto LitiApp
El gota a gota es una actividad ilícita pero constante en los distintos lugares de Colombia. Como cualquier negocio, ha evolucionado a los escenarios digitales donde siguen incumpliendo con la legalidad del mismo y afectando a los ciudadanos.
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